导读:央视网法治新闻频道报道发布《大学生兼职竟罪人?珠海警方破获1.4亿地下银号案》的报道,说起珠海某地银号以兼职形态诓骗大学生参与外汇兑换。涉案学生有218人,经观区的、城职院、科干学院的、吉林大学珠海学院的都有学生涉案。
央视网法治新闻频道报道发布《大学生兼职竟罪人?珠海警方破获1.4亿地下银号案》的报道,说起珠海某地银号以兼职形态诓骗大学生参与外汇兑换。涉案学生有218人,经观区的、城职院、科干学院的、吉林大学珠海学院的都有学生涉案。
案件报道称,2017年的年底,国度外汇管理总局珠海市中心支局的责任人员发现,珠海市部分银行的外汇兑换有相配时势,于是将痕迹叮属到珠海市公安局立案考察。
据查实,涉案资金主如若购买换购外汇的资金,大部分是从境外提供过来的,而参与换购外汇的大部分都是在校学生。通过追查这些大学生换汇的可疑账户,警方发现一条地下兑换外汇的利益链条。
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参与案件访问的宋队长先容,“通过这些大学生的可疑账户,跟踪到了珠海市的张某、熊某两名江西籍的人员,然后从张某和熊某两个人的账户,跟踪到了澳门的姚某某,澳门住户姚某某的账户及姚某某的太太和他的子女的一些干系账户,这些账户一路用于骗购外汇。”
进程三个多月的侦办,珠海市公安局经侦部门在珠海及江西九江等地张开收网活动,将该案主犯姚某、张某等4名犯警嫌疑人一路抓获归案,至此,警方成效破获这起骗购外汇案,并打击了有干系的地下银号以及上游造孽外汇源流渠道。
经警方审讯得知,犯警嫌疑人姚某是别称永恒在澳门赌场为赌客提供办事的人员。他为将赌客在境内的人民币兑换成港币并转账至澳门使用,自2017年3月开动,姚某找到了张某、熊某,招徕在校大学生网投平台,欺骗每人每年五万美金便利化购汇额度,进行骗购外汇。经统计,2017年3月以来,此案触及骗购外汇的数额达7000余万元港币,况兼上述外汇一路用于造孽兑换,总涉案金额达港币1.4亿元。