柬埔寨参议院全体会议今早召开,共有58名议员参加,由参议院主席塞冲主持网投平台,司法部部长高乐为该法作出辩护。
全体会议一字不改,审议通过了《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案。接下来,参议院将向宪法理事会和国家元首提呈《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案,寻求生效。
应提的是,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案于5月15日获得内阁审议通过,6月4日获得国会审议通过。
为了扫除“洗钱天堂”恶名网投平台,柬埔寨正在加快在9月份之前出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案,该法加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。
柬埔寨总理府发言人派西潘曾表示,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案增加一些条文,包括规范技术用词、加重了洗钱犯罪的刑事处罚和罚款。
“柬埔寨需要加快步伐,《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案需要在今年9月份之前生效。”派西帕说,此举旨在响应亚太防制洗钱组织(APG)和金融行动特别工作组(FATF)的建议,避免柬埔寨被列入洗钱黑名单。
他表示,2007年,APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年,FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2013年6月,柬埔寨第一度修改《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案获得生效。然而,在FATF修改评鉴标准的情况下,2019年柬埔寨第二次被FATF列入灰名单。
派西帕表示,为了扫除“洗钱天堂”恶名,柬埔寨只有4个月的时间出台《反洗黑钱和恐怖融资法》修正案。